Перейти на главную страницу портала Список сайтов учреждений, подведомственных министерству

Попечительский совет

                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

                                                                           Директор

                                                                           КГБУ «Николаевский-на-Амуре

                                                                           психоневрологический интернат»

                                                                            ___________Н.В.Погребская

                                                                           «__»________ 20__ г.

 

 

Порядок работы Попечительского совета в

КГБУ «Николаевский – на -Амуре психоневрологический интернат»

 

1.1. В КГБУ «Николаевский – на -Амуре психоневрологический интернат» (далее – учреждение) создается Попечительский совет в составе 5 (пяти) членов.

1.2. В состав Попечительского  совета учреждения входят представители учредителя, представители общественности, в  том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Попечительского совета учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Попечительского  совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Попечительского совета учреждения.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя учреждения.

Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Попечительского совета учреждения.

Представители работников учреждения в состав Попечительского совета определяются общим собранием коллектива учреждения. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами Попечительского совета. Директор учреждения участвует в заседаниях Попечительского совета учреждения с правом совещательного голоса.

Члены Попечительского совета учреждения назначаются сроком на 5 лет. Решение о назначении членов Попечительского совета учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения.

1.3. Председатель Попечительского совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

 

  1. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем попечительского совета учреждения.
  2. Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
  3. Одно и тоже лицо  может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.
  4.  Учреждение не вправе выплачивать членам Попечительского совета учреждения вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета учреждения.

Члены Попечительского совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Заседания Попечительского совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.9. Заседания Попечительского совета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Попечительского совета  или директора учреждения.

1.10. В случае проведения заседания Попечительского совета по инициативе председателя Попечительского совета им принимается решение о проведении заседания Попечительского совета и утверждении повестки заседания.

1.11. При проведении заседания Попечительского совета  по инициативе Учредителя, члена Попечительского совета учреждения или директора учреждения ими направляется председателю Попечительского совета предложения о созыве Попечительского совета с указанием вопросов, подлежащих включению в повестку заседания Попечительского совета .

1.12. Председатель Попечительского совета в течении 10 календарных дней рассматривает поступившее предложение и принимает решение о созыве наблюдательного совета и утверждении повестки заседания Попечительского совета или направляет инициатору созыва Попечительского совета отказ о его созыве.

1.13. Председатель Попечительского совета отказывает в созыве Попечительского совета, если вопросы, предложении для внесения их в повестку заседания Попечительского совета, не относятся к компетенции  Попечительского совета.

1.14. Проведение заседаний Попечительского совета осуществляется в соответствии с утвержденной повесткой заседания.

1.15  Секретарь Попечительского совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Попечительского совета письменно уведомляет членов Попечительского совета о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестке заседания Попечительского совета с приложением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Попечительского совета.

Секретарь Попечительского совета избирается из числа членов наблюдательного совета на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета.

Секретарь  Попечительского совета отвечает за подготовку заседаний Попечительского совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в ней сведений, а также осуществляет рассылку извещений о дате, времени и месте проведения, а также повестке заседания Попечительского совета.

1.16. Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены Попечительского совета в письменной форме извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Попечительского совета. Передача членам Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

1.17. Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающий является голос председателя  Попечительского совета учреждения.

В случае отсутствия кворума заседание Попечительского совета переносится на срок не более 7 дней.

1.18.Лица, не являющиеся членами  Попечительского совета и приглашенные председателем Попечительского совета учреждения, могут участвовать в заседании Попечительского совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

1.19 Работу  Попечительского совета организует председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.20. Первое заседание Попечительского совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового созыва Попечительского совета созывается по требованию Учредителя.

1.21. До избрания председателя Попечительского совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Попечительского совета , за исключением представителя работников учреждения.

В отсутствии председателя Попечительского совета  его функции  осуществляет старший по возрасту член Попечительского совета, за исключением представителя работников учреждения.

1.22. В случае отсутствия по уважительной причине члена Попечительского совета он вправе в письменной форме представить в Попечительский совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

1.23. Председателем Попечительского совета могут быть проведены заседания путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений Попечительского совета, о чем указывается в извещении о проведении заседания.

Указанный порядок не может применяться при рассмотрении вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.24. Протокол заседания оформляется секретарем в течении 1 рабочего дня со дня проведения заседания, подписывается председателем и секретарем   Попечительского совета.

1.25. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

1.25.1 по его личной просьбе;

1.25.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по  состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течении четырех месяцев;

1.25.3. в случае привлечения его к уголовной ответственности.

1.26. полномочия члена Попечительского совета учреждения, являющего представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1.26.1. прекращается досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

1.26.2. могут быть прекращены досрочно по предоставлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.27. полномочия члена  Попечительского совета учреждения, являющего представителем работников учреждения, могут быть досрочно прекращены также:

1.27.1.  по просьбе члена Попечительского совета учреждения. Член Попечительского совета обращается с заявлением о досрочном прекращении его полномочий к общему собранию работников учреждения, которое должно быть рассмотрено в течении 10 дней со дня поступления такого заявления;

1.27.2. в случае прекращения трудовых отношений с учреждением, представителем которого он является.

1.28. Полномочия члена Попечительского совета учреждения назначенного из числа работников учреждения, прекращается решением общего собрания работников учреждения, принятого большинством голосов от общего числа присутствующих.

При принятии  решения о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета общим собранием должен быть решен вопрос о  назначении нового члена Попечительского совета из числа работников  учреждения.

1.29. Вакантные места, образовавшиеся в Попечительском сове учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Попечительского совета учреждения.

1.30. Попечительский совет учреждения рассматривает:

          1.30.1. Предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

         1.30.2 Предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;                                                    

1.30.3. Предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

1.30.4. Предложения Учредителя или директора учреждения об  изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

1.30.5. Предложения директора учреждения об участии учреждения и других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и  иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

1.30.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

1.30.7. по предоставлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

1.30.8. Предложения директора учреждения о совершении сделок по  распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

1.30.9. Предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

1.30.10. Предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.30.11. Предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

1.30.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.31. По вопросам указанным в пунктах 1.30.1.-1.30.4. и 1.30.8. настоящего  Устава, Попечительский совет учреждения дает рекомендации. Учредителю учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Попечительского совета учреждения.

1.32. По вопросу, указанному в пункте 1.30.6. настоящего Устава, Попечительский совет дает заключение, копия которого  направляется Учредителю учреждения.

1.33. По вопросам указанным в пункте 1.30.5 и 1.30.11. настоящего Устава , Попечительский совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Попечительского совета.

 

 

1.34.Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 1.30.7. настоящего Устава, утверждаются Попечительским советом. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

1.35. По вопросам, указанным в пунктах 1.30.9. – 1.30.10., 1.30.12. настоящего Устава, попечительский совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

1.36. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1.30.1.-1.30.8., 1.30.11. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

1.37. решение по вопросам, указанным в пунктах 1.30.9. и 1.30.12. настоящего Устава, принимаются Попечительским советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

1.38. Решение по вопросу, указанному в пункте 1.30.10. настоящего Устава, принимается попечительским советом в порядке, установленном Федеральным законом « Об утверждении» для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.39. Попечительский совет учреждения в соответствии с  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и  услуг отдельными юридическими лицами» утверждает положение о закупке товаров, работ и услуг в учреждении.

1.40. Вопросы, относящиеся к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на рассмотрение директора учреждения.